Gobierno de EEUU da golpe a mafia mexicana, desactivan en empresa de envio de remesas como lavadora de dinero

México (Newsmexico.com.mx).- Un gran jurado federal del Distrito de Minnesota presentó una acusación formal el 20 de agosto contra Christopher A. Bravo Marín (Bravo), de 46 años y residente de Minneapolis, Minnesota, de nacionalidad mexicana, por conspirar para lavar al menos 750.000 dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles de la droga más prolíficos y peligrosos de México. Bravo fue arrestado ayer por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Compareció hoy ante un juez magistrado federal en Minneapolis.

"La acusación formal alega que este acusado abusó de su cargo en una institución financiera para ayudar al CJNG a lavar dinero proveniente de la venta de drogas y enviarlo de regreso a México", declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. "Los cárteles dependen de intermediarios financieros para asegurar que sus líderes en México reciban las ganancias de los atroces crímenes que perpetran aquí en Estados Unidos. La División Penal trabaja implacablemente para erradicar el lucro del crimen, incluso procesando a quienes ayudan a canalizar las ganancias del narcotráfico hacia la dirección de los cárteles."

"Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir cientos de miles de dólares provenientes del narcotráfico a los líderes de los cárteles", declaró el Fiscal Federal Daniel N. Rosen del Distrito de Minnesota. "Mi oficina mantiene su compromiso de desmantelar las organizaciones de narcotráfico que amenazan la seguridad pública de los habitantes de Minnesota."

"Este tipo de casos son precisamente la razón por la que los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional son tan importantes para detener la actividad delictiva transnacional", afirmó el Agente Especial a Cargo Travis Pickard de HSI St. Paul. "Aportan un enfoque integral del gobierno para combatir a los delincuentes peligrosos que cometen crímenes graves y ponen en peligro a las personas en nuestras comunidades a diario. Mediante la coordinación entre las fuerzas del orden, estamos mejor preparados para desarticular estas redes y proteger a la ciudadanía."

Según la acusación, desde al menos febrero de 2023 hasta al menos febrero de 2026, Bravo, empleado de una empresa de envío de dinero con sede en Minnesota, conspiró con miembros de una célula de distribución de drogas del CJNG en Minnesota para lavar dinero proveniente del narcotráfico y transferirlo a líderes del cártel en México a través de la empresa de envío de dinero donde trabajaba. Bravo se valió de su puesto en la empresa y de su conocimiento de las políticas y procedimientos de cumplimiento de su empleador para eludir los controles contra el lavado de dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos que blanqueaba. Los miembros del cártel le pagaban a Bravo aproximadamente entre 40 y 50 dólares por cada transferencia.

Para transferir los fondos, Bravo presuntamente estructuró la cantidad de dinero a enviar a México en múltiples transferencias, asegurándose de que cada transferencia fuera siempre ligeramente inferior a 1000 dólares, el límite de la empresa de envío de dinero para recopilar y verificar la identificación del cliente. Bravo creó nombres falsos de origen hispano para que actuaran como remitentes y envió el dinero a testaferros en México cuyos nombres obtuvo de miembros del cártel.

Tras procesar las transferencias, Bravo falsificó la firma de los remitentes en cada recibo de confirmación de pago para que la transferencia pareciera legítima y envió capturas de pantalla de los recibos a sus cómplices por mensaje de texto para que los fondos pudieran ser canjeados en México.

Bravo está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El fiscal Javier Urbina, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Rebecca Kline, del Distrito de Minnesota, están a cargo del caso.

HSI St. Paul y el Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Dakota investigaron este caso.

La misión de MNF es eliminar el lucro del crimen, desmantelar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero de EE. UU. MNF lleva a cabo procesos penales y acciones de recuperación de activos, tanto penales como civiles, contra: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de EE. UU.; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y la cúpula de organizaciones internacionales de narcotráfico.

La Unidad de Integridad Bancaria de MNF investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluyendo a sus directivos, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución o del sistema financiero en general.

Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, "Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión". El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en EE. UU.

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